O enorme golpe online operado por chineses a partir de uma pequena ilha europeia

Rede descoberta na Ilha de Man executou com sucesso o golpe conhecido como ‘abate de porcos’. Uma rede de golpistas para enganar vítimas na China e roubar milhões de dólares BBC News Source Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados ​​por uma rede de golpistas para enganar vítimas na China e roubar milhões de dólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC. O restaurante e o lobby do Seaview Hotel em Douglas, capital da ilha, estavam lotados de trabalhadores chineses usando computadores conectados à internet. O golpe, realizado entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, segundo documentos judiciais chineses, utilizou um método conhecido como “abate de porcos”. É assim chamado porque o processo de “engordar o porco” – ganhar a confiança da vítima – é vital para o seu sucesso. A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma dependência da Coroa Britânica com um governo independente. A equipa da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupo de construir um complexo de escritórios de última geração com vista para o Mar da Irlanda. Além de obter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes do esquema. Fonte da BBC News, Hotel Seaview, onde os golpistas inicialmente montaram sua base BBCHotel Seaview, onde os golpistas inicialmente montaram sua base Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício]disse que não tinha ideia do mundo sombrio em que estava se metendo quando chegou à Ilha de Man. Ele diz que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável. Mas ele notou que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas estavam proibidos de tirar fotos em eventos sociais da empresa. Ele diz que não percebeu que muitos de seus colegas chineses eram na verdade golpistas. No final de 2021, quase 100 pessoas foram transferidas para a Ilha de Man para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamam de “MIC”. Eles vieram das Filipinas, onde trabalharam para outra empresa fraudulenta. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce. Na Ilha de Man, a MIC fazia parte de um grupo de empresas associadas — todas sob o mesmo proprietário. Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era o mais conhecido. Na China continental, o jogo é ilegal. Ao estabelecerem-se no outro lado do mundo, os fundadores do grupo poderiam visar os clientes chineses, mas também tirar partido da baixa tributação do jogo na Ilha de Man. Fonte da BBC News Os golpistas chineses posteriormente se mudaram para antigas agências bancárias. Mais tarde, os golpistas chineses da BBC mudaram-se para antigas agências bancárias. Poucos meses depois de fixarem residência no Seaview Hotel, em Douglas, os funcionários do MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade. E foi então que Jordan disse ter ouvido aplausos esporádicos dos seus novos colegas, que trabalhavam em grupos de quatro. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o fato de terem enganado outra vítima, a cerca de 8.000 quilômetros de distância. Seis pessoas que trabalhavam para o MIC em Douglas foram condenadas ao regressar à China por cometerem fraude de investimento contra cidadãos chineses. Os julgamentos, realizados no final de 2023, detalham o fluxo de dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partir de bases na Ilha de Man e nas Filipinas, segundo documentos judiciais chineses. O ‘professor’ Os documentos afirmam que os réus trabalharam em equipes para atrair investidores chineses para grupos de bate-papo no QQ, um popular serviço chinês de mensagens instantâneas semelhante ao WhatsApp. Um golpista desempenhou o papel de “professor” de investimentos e outros se passaram por colegas investidores. A BBC viu evidências – inclusive em documentos judiciais – de que muitos dos que chegaram a Douglas vindos das Filipinas estavam envolvidos em fraude. Todos utilizavam os mesmos equipamentos informáticos, dependiam da QQ para o seu trabalho e, com exceção de alguns gestores, todos ocupavam o mesmo cargo. Fonte BBC News O único beneficiário das empresas, Bill Morgan, também conhecido como Liang Lingfei BBCO único beneficiário das empresas, Bill Morgan, também conhecido como Liang Lingfei O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criaram uma atmosfera de expectativa e euforia em torno das habilidades de ganhar dinheiro com o “professor”, que então diria à vítima para colocar dinheiro em uma plataforma de investimento específica. Deslumbrada com a propaganda, a vítima obedeceu, mas seus fundos foram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas e podiam manipulá-las nos bastidores. US$ 5,3 milhões em fraude O tribunal chinês disse que era difícil calcular com precisão as perdas totais das vítimas – mas disse que US$ 5,3 milhões foram roubados de pelo menos 12 pessoas. Com base em provas e evidências – incluindo as confissões dos próprios réus, bem como registros financeiros, de viagens e históricos de conversas – o tribunal considerou os seis réus culpados. Esta não foi apenas uma fraude lucrativa, foi também sofisticada, dizem os documentos judiciais, exigindo que as equipas da linha da frente aplicassem técnicas de “abate de porcos” com persuasão e habilidade. A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido sob pilhas de papelada administrativa. A MIC e as suas empresas afiliadas eram todas apoiadas por um fundo criado por um indivíduo chamado “Bill Morgan” que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavam de “Chefe Liang”, diz Jordan. Documentos judiciais chineses referem-se a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador do MIC na Ilha de Man – que descrevem como “uma organização criminosa muito estável criada para realizar atividades golpistas”. Liang não foi uma das pessoas processadas ou convocadas para audiências. O tribunal disse que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidências de que muitos funcionários do MIC trabalharam lá, antes de serem transferidos para a Ilha de Man. Plano ambicioso A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um visto de investidor na Ilha de Man e participou em vários eventos da empresa na ilha. Sua esposa também possui uma casa na cidade de Ballasalla, próxima ao aeroporto da ilha. O grupo de empresas da Ilha de Man era ambicioso, tendo assinado um contrato no final do ano passado para construir uma sede de luxo, um “campus greenfield”, no local de uma antiga base de treino naval. Um porta-voz dos incorporadores descreveu-o como “o maior investimento privado na Ilha de Man”. As imagens dos arquitetos mostram edifícios de escritórios situados numa colina com vista para o mar em Douglas. No interior, haveria apartamentos de cobertura, spa, diversos bares e sala de karaokê. O campus seria usado pelo pessoal do MIC e por aqueles que trabalham para empresas “afiliadas” do MIC, incluindo aqueles envolvidos em jogos online, afirmam os documentos do contrato. Fonte da BBC News O espaço, agora deserto, onde seria construída a luxuosa sede do grupo BBCO espaço, agora deserto, onde seria construída a luxuosa sede do grupo Segundo estimativas conservadoras, a receita global anual da indústria de “abate de suínos” é maior de US$ 60 bilhões. “Este é o primeiro caso que vimos de uma dessas operações fraudulentas [de abate de porco] estabelecer-se num país ocidental”, afirma Masood Karimipour, representante regional do Escritório das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado no Sudeste Asiático. Tentar impedir a fraude é como “limpar o gelo”, diz ele, e é uma batalha que “o crime organizado está vencendo”, à medida que os criminosos se envolvem no que ele chama de “busca de jurisdição”, onde percebem que há lacunas legais e pouca supervisão que o grupo de empresas pode ter tido no campo. A Ilha de Man – legítima ou não – parece ter chegado ao fim. Texto inicial do plugin Em abril, a polícia invadiu antigas agências bancárias e também atacou um endereço próximo ao prédio do Tribunal de Justiça da ilha — usando uma escada para entrar no local por uma janela do primeiro andar. nas primeiras horas da manhã. Em um comunicado divulgado pouco depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais ampla de fraude e lavagem de dinheiro na King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e libertadas sob fiança, acrescentaram. Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas. Fonte de notícias da BBC A Ilha de Man não faz parte do Reino Unido nem da União Europeia, mas tem acesso a ambos Getty ImagesA Ilha de Man não faz parte do Reino Unido nem da União Europeia, mas tem acesso a ambos No início deste mês, Eles foram nomeados administradores judiciais para empresas do grupo – incluindo MIC e King Gaming Ltd IOM – a pedido do Procurador-Geral da Ilha de Man. O regulador de jogos da ilha retirou as licenças das empresas de jogos afiliadas do MIC. O espaço foi liberado para a construção do complexo de luxo e a sinalização foi colocada – mas o projeto está suspenso por tempo indeterminado. A BBC fez repetidas tentativas, recorrendo a vários meios de comunicação, para contactar as empresas envolvidas – bem como Bill Morgan/Liang Langfei e os diretores das empresas – mas não obteve resposta. Ele também tentou entrar em contato com o Seaview Hotel, mas não obteve resposta, embora não haja indicação de que alguém tivesse conhecimento de qualquer atividade ilegal ali ocorrendo. Mais lido

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