Binance investe US$ 200 milhões, contrata 1.000 funcionários e reforça área de compliance | Criptomoedas

O CEO Richard Teng, que está visitando os EUA para falar com monitores e autoridades, descreveu metas de emprego para a maior plataforma de criptomoeda do mundo em entrevista à Bloomberg News em Nova York na quarta-feira.

“Fui regulador durante toda a minha vida”, disse Teng. “As agências governamentais são importantes.”

Ele se recusou a dizer se se encontrou com membros da Comissão de Valores Mobiliários durante sua viagem. A SEC está processando a Binance e não fez parte do acordo dos EUA.

O acordo judicial com o Departamento de Justiça (DoJ) e outras agências dos EUA incluiu uma multa de US$ 4,3 bilhões por falhas que permitiram que criminosos e grupos terroristas usassem a plataforma de criptomoeda. A empresa enfrenta monitoramento de conformidade do DoJ e da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA.

A Binance planeja ter uma força de trabalho de conformidade de 700 pessoas até o final de 2024, contra cerca de 500 atualmente, disse Teng, de 55 anos. Sua carreira inclui atua como regulador sênior na Autoridade Monetária de Cingapura, bem como na bolsa de valores SGX da cidade-estado. Foi também diretor executivo do regulador do centro financeiro internacional de Abu Dhabi.

Teng disse que a Binance está respondendo a um número crescente de pedidos de informação e colaboração de autoridades de todo o mundo, totalizando 63.000 até agora este ano, contra 58.000 em 2023.

Os gastos com conformidade aumentaram em relação aos US$ 158 milhões de dois anos atrás e deverão crescer ainda mais, disse ele. Monitores indicados pelas agências norte-americanas Forensic Risk Alliance e Sullivan & Cromwell já começaram a trabalhar.

“Eles estão fazendo uma avaliação”, disse Teng. “Estamos muito no início da jornada.” Os monitores ficam de olho nas demonstrações financeiras da empresa e rastreiam as transações, acrescentou.

Em junho, um juiz decidiu que a maior parte do caso da SEC contra a Binance e seu bilionário cofundador Changpeng “CZ” Zhao pode prosseguir. A SEC apresentou acusações contra Binance e Zhao em 2023 por suspeita de má gestão do dinheiro dos clientes, acusações de enganar investidores e reguladores e violação das regras de valores mobiliários. Os réus contestaram as acusações e pediram o arquivamento do processo. Teng disse que a Binance continuará a se defender contra essas alegações.

Teng assumiu o cargo de executivo-chefe da Binance depois que Zhao renunciou como parte do acordo judicial dos EUA. Mais tarde, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão.

Sob Teng, o A Binance ajustou a forma como trabalha com os chamados “corretores principais”, reforçou os requisitos para listar novos tokens digitais e desmembrou seu braço de capital de risco. Mas a empresa ainda não designou formalmente uma sede global ou divulgou um conjunto de contas totalmente auditado.

Teng disse que o negócio continua lucrativo e que Dubai, Abu Dhabi e outra cidade que ele se recusou a especificar estão em uma lista de possíveis locais para sedes. Um porta-voz da empresa disse há dois meses que o quadro de funcionários da Binance era de mais de 5.000 funcionários.